回溯行业发展历史，2017年监管出台相关公告之后，原本扎根国内的一批交易所就陆续将主体、服务器注册搬迁至海外地区，不再保留境内运营主体。早期市场知名度较高的平台包含币安、火币、OKX、库币、Bitget、MEXC、Gate、ZB、Biki、BTCC，这也是网上流传度最高的一份所谓十大交易所名单，这些平台创始团队很多具备国内背景，但全部都属于境外平台，不具备中国大陆地区的经营资质。在后续多轮监管要求下，上述平台陆续执行大陆用户清退政策，关闭大陆IP访问入口，不再接受大陆身份信息完成实名认证，切断面向境内用户的直接服务通道。部分平台虽然主体出海，但市面上依旧充斥大量第三方导流社群、镜像站点，变相引导国内用户访问，这类第三方引流渠道本身就不合规，潜藏极大的资金风险。
不少币圈用户容易混淆平台历史背景和当前实际可访问状态，误以为老牌出海交易所依旧可以正常给内地用户提供服务。现实当中，即便是这些头部境外平台，面向境内居民提供交易服务同样属于违规行为，国内的银行、第三方支付机构全部禁止为虚拟货币交易提供资金结算通道，用户私下参与交易，转账很容易触发银行卡风控冻结。除此之外，大量不知名的小交易所会蹭十大交易所的热度，伪造榜单排名对外宣传，这类小平台普遍没有完善的风控体系，平台可以随意篡改币价、限制提币，一旦出现行情剧烈波动就可能直接关停服务器，用户的资产没有任何保障，维权追索难度极高。普通币圈用户浏览各类榜单信息时，不要轻信所谓排名、交易量宣传，很多平台的交易量数据存在刷量行为，参考价值有限。
还要明确的是，虚拟货币本身不具备法定货币地位，价格波动剧烈，交易过程里面临市场暴跌、平台跑路、资金冻结、电信诈骗多重风险，相关交易行为不受国内法律保护，发生资产损失之后很难通过正规途径追回。市面上很多自媒体整理的交易所排行榜，大多带有导流推广属性，部分文章暗藏平台推广链接，目的是引导用户注册拿返佣，并不是客观中立的资讯科普。对于普通参与者来说，不要执着于寻找所谓十大交易所，更不要通过非正规链接、社群跳转访问各类虚拟货币交易网站，远离虚拟货币投机炒作才是规避财产损失最稳妥的方式。网上版本繁多的各类榜单更新节奏混乱，新旧平台混杂，很多已经停运倒闭的平台依旧会被旧榜单重复收录，参考这类旧榜单很容易踩进废弃平台衍生的诈骗圈套。
